Lavado de activos en Banfield: el juez Armella indagó a ex directivos
El juez federal de Lomas de Zamora indagó a ex directivos del Club Atlético Banfield por presunto lavado de activos en una causa judicial clave.
Declaraciones de los imputados
El magistrado federal Armella llevó adelante las indagatorias correspondientes a Eduardo Spinosa, su hermano Federico Spinosa y Óscar Tucker. Los tres ex directivos de la institución deportiva comparecieron ante la justicia para brindar sus descargos en el marco de una investigación por lavado de dinero.
Durante las declaraciones, los investigados negaron rotundamente formar parte de cualquier maniobra ilegal o estructura orientada al blanqueo de capitales. Los imputados sostuvieron que su gestión en el club no tuvo relación con la operatoria que la justicia investiga actualmente.
Detalles de la investigación judicial
La causa se tramita en el departamento judicial de Lomas de Zamora y busca determinar si existió un esquema de movimiento de fondos irregulares vinculado a la administración de Banfield. La instrucción se centra en desarticular posibles nexos entre las cuentas del club y actividades financieras no declaradas.
Los puntos centrales de la indagatoria incluyeron:
- La revisión de los movimientos financieros durante la gestión de los imputados.
- El análisis de los descargos presentados por la defensa de los Spinosa y Tucker.
- La verificación de posibles vínculos con otras redes de lavado de activos bajo investigación.
La fiscalía trabaja en el cotejo de la documentación presentada por los ex directivos frente a los informes de los organismos de control financiero. El proceso busca establecer si hubo una utilización de la estructura institucional para encubrir el origen de fondos ilícitos.
Hasta el momento, la justicia no ha dictado medidas cautelares adicionales, pero la instrucción continúa avanzando para determinar la responsabilidad de cada uno de los mencionados en la presunta operatoria financiera.
