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Fiscales federales y agentes del FBI investigan a la AFA en Estados Unidos por presunto fraude y lavado de activos en sus contratos comerciales.

Alcance de la investigación federal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo la lupa de las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Agentes del FBI y fiscales federales han iniciado un proceso de recolección de testimonios para esclarecer posibles irregularidades financieras.

El foco de la investigación se centra en la gestión de los contratos comerciales de la entidad trasandina. Las autoridades buscan determinar si existió un esquema de lavado de activos o fraude mediante el manejo de fondos en territorio estadounidense.

Nuevas indagaciones en Estados Unidos

Según información revelada por el diario La Nación, el operativo incluye la toma de declaraciones a diversas personas vinculadas a la estructura operativa y comercial de la federación. El objetivo es identificar flujos de dinero que no coincidan con la actividad deportiva declarada.

Los investigadores analizan detalladamente:

• Contratos de derechos de transmisión de partidos.
• Acuerdos de patrocinio con marcas internacionales.
• Movimientos de capitales entre cuentas de la federación y socios comerciales.

Antecedentes de la justicia estadounidense

Este procedimiento se enmarca en la vigilancia constante que la justicia de EE. UU. mantiene sobre las organizaciones deportivas internacionales. El uso de instituciones financieras estadounidenses para transacciones internacionales otorga jurisdicción a los fiscales federales en casos de presunta corrupción.

Hasta el momento, la AFA no ha emitido un comunicado oficial detallando su postura frente a las indagaciones del FBI. El proceso judicial continúa en curso mientras se analizan los documentos financieros aportados por los investigadores.