Investigación en Banfield: Juez federal interroga a exdirectivos por lavado
El juez federal de Lomas de Zamora citó a declarar a exdirectivos de Banfield bajo sospecha de participar en una presunta red de lavado de activos.
Declaraciones ante la justicia federal
El magistrado encargado de la causa en la jurisdicción de Lomas de Zamora llevó a cabo las indagatorias correspondientes a Eduardo Spinosa, su hermano Federico Spinosa y Óscar Tucker. Los tres individuos, quienes ocuparon cargos directivos en el club, comparecieron ante la autoridad judicial para responder sobre las acusaciones que pesan en su contra.
Durante el proceso de declaración, los tres investigados presentaron sus descargos formales. En todas sus intervenciones, los exdirectivos negaron categóricamente formar parte de cualquier operatoria financiera ilícita vinculada al esquema de lavado de activos que la justicia intenta desarticular.
Detalles de la investigación judicial
La causa judicial busca determinar si existió un movimiento de fondos irregulares dentro de la estructura del club que pudiera haber facilitado el blanqueo de capitales. La investigación se centra en identificar la trazabilidad de los recursos y el posible rol de los exmandatarios en la gestión de dichas partidas económicas.
Los puntos clave del interrogatorio incluyeron:
- La validación de los movimientos financieros realizados durante la gestión de los implicados.
- La respuesta técnica a las irregularidades detectadas en los balances del club.
- La negativa de los investigados a haber participado en estructuras criminales de origen de fondos no declarados.
Hasta el momento, la justicia federal continúa analizando la documentación contable y los testimonios recabados para establecer el alcance de la presunta maniobra. El proceso permanece abierto mientras se evalúa si los descargos presentados por Spinosa y Tucker cuentan con el sustento probatorio necesario para desestimar las sospechas de la fiscalía.
