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금융감독원은 가상자산 투자 사기가 '신뢰'를 가장하여 피해자를 유인하는 사례가 증가하고 있다고 밝혔다. 사기 조직은 SNS, 유튜브, 데이트 앱 등 다양한 경로를 통해 접근하며, 초기에는 친절한 투자 권유로 접근한다.

사기 수법은 매우 교묘하다. 먼저 가짜 거래소나 위조 문서를 활용하여 투자자들의 의심을 덜어내고, 초기 소액 출금을 허용하여 신뢰를 쌓는 전략을 사용한다. 이는 마치 실제 투자가 가능한 것처럼 보이게 만들어 피해자들이 더욱 큰 금액을 투자하도록 유도하는 함정이다.

피해자들이 고액의 투자금을 넣기 시작하면, 사기 조직은 세금이나 보증금 명목으로 추가 입금을 요구한다. 이러한 요구는 투자자들이 더 이상 의심하지 않고 계속 투자하도록 압박하는 역할을 한다. 결국, 고액 투자금이 조직으로 흘러 들어가면 연락을 두절시키는 방식으로 사기 행각을 마무리한다.

금융감독원과 디지털자산거래소 공동협의체(D)는 이러한 가상자산 투자 사기 피해 예방을 위해 노력하고 있으며, 투자자들에게 각별한 주의를 당부하고 있다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 해당 가상자산 및 투자 플랫폼의 신뢰성을 확인하고, 지나치게 높은 수익률을 보장하는 투자 상품은 의심해 볼 필요가 있다.

이번 기획 시리즈에서는 가상자산 투자 사기의 다양한 유형과 피해 예방 방법을 심층적으로 다룰 예정이다. 다음 편에서는 사기 조직이 사용하는 구체적인 수법과 이를 식별하는 방법에 대해 자세히 알아보겠다.